امارات 3 لبنانی و یک نهاد مالی را در لیست مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خود قرار داد
تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۹۴۰۸۱
خبرگزاری آریا-امارات تعهد خود را برای ادامه تلاش‌های خود در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد، در حالی که کابینه امارات نیز گنجاندن 3 فرد لبنانی و یک نهاد در فهرست محلی را تایید کرد.
به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از خبرگزاری امارات (WAM)، امارات از اعلامیه گروه ویژه اقدام مالی در روز جمعه در دومین نشست این گروه به ریاست سنگاپور در پاریس به پایان رسید، استقبال کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این نشست، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تعهد سیاسی در سطح بالا و پیشرفت قوی که امارات متحده عربی در این زمینه نشان داده است را تایید کرد.
به گفته این منبع، "مقامات ذیصلاح امارات متحده عربی پیشرفت بی سابقه ای در پذیرش استانداردهای بین المللی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم داشته اند."
این شامل «رویکرد اتخاذ شده در سطح دولت برای بهبود هماهنگی بین مقامات مربوط به مقابله با جرایم مالی، گسترش دامنه همکاری های بین المللی برای جلوگیری از آنها، و محاکمه عاملان آنها، علاوه بر تقویت طرح های مشارکتی بین بخش های دولتی و خصوصی است.
دفتر اجرایی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد: امارات متحده عربی از بیانیه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) استقبال می کند که پیشرفت های بزرگی را که در چارچوب مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشور امارات به دست آمده است ؛ تصدیق می کند. .»
در موضوعی مرتبط، کابینه امارات روز جمعه تصمیمی مبنی بر قرار گرفتن 3 فرد و یک نهاد تروریستی در فهرست محلی تایید شده که شامل افراد، نهادها و سازمان های حامی تروریسم است، صادر کرد.
این لیست شامل: حسن احمد مقلد، رانی حسن مقلد و رایان حسن مقلداست. نهاد موجود در لیست CTEX Exchange است.
به گفته خبرگزاری امارات، این تصمیم در چارچوب تمایل امارات متحده عربی برای هدف قرار دادن و ایجاد اختلال در شبکه های مرتبط با تسهیل تامین مالی تروریسم و فعالیت های مرتبط با آن اتخاذ شده است.
وی افزود: تمامی مراجع نظارتی موظفند هر فرد یا نهادی را که به هر رابطه مالی یا تجاری وابسته یا مرتبط است، مورد بررسی قرار دهند و اقدامات لازم را طبق قوانین جاری کشور از جمله رویه انجماد در کمتر از 24 ساعت انجام دهند. "
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: امارات لبنان تروریسم پولشویی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم امارات متحده عربی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۹۴۰۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مذاكره برای تامین مالی ۳ پروژه جدید ایران از سوی بانک توسعه اسلامی
سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی که برای شرکت در پنجمین مجمع بانک توسعه اسلامی به ریاض سفر کرده است در گفتگویی اظهار کرد: امسال پنجمین سالگرد تاسیس بانک توسعه اسلامی به عنوان بزرگترین نهاد مالی کشور‌های مسلمان است.
وی ادامه داد: ۵۷ کشور مسلمان عضو از تسهیلاتی که این بانک برای پروژه‌های زیرساختی انرژی آموزش بهداشت و سلامت تزریق می‌کند استفاده می‌کنند، ما هم در ایران به عنوان یکی از سه سهامدار بزرگ که از ابتدا نقش آفرین بودیم در پنجاهمین سالگرد مجمع عمومی بانک در ریاض شرکت فعالانه داشتیم.
خاندوزی گفت: در این اجلاس هم بخش خصوصی کشور مشارکت وسیعی داشت، هم نمایندگان بخش‌های دولتی، وزارت اقتصاد و سایر وزارتخانه‌های ذیربط در این دوره حضور فعال دارند.
وی تاکید کرد: تنها نهادی که علی رغم تحریم‌های ظالمانه آمریکا همچنان در تامین مالی پروژه‌ها از اعتبارات بین‌المللی به طرح‌های عمرانی کشور کمک می‌کند، بانک توسعه اسلامی است.
وزیر اقتصاد یادآور شد: ما امروز ۱۱ طرح مهم در استان‌های مختلف داریم که تامین مالی آنها به صورت ارزی توسط بانک توسعه اسلامی انجام می‌شود.
وی گفت: در سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ مشکلاتی در نظام بازپرداخت ایران وجود داشت که موجب توقف عمرانی جمهوری اسلامی ایران شده بود؛ دولت سیزدهم با اهتمام جدی این موانع و مشکلات را برطرف کرد و مجدداً شاهد این هستیم که تزریق به پروژه‌های ایران از سوی بانک توسعه اسلامی آغاز شده است.
خاندوزی اظهار کرد: در مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی غیر از اینکه صورت‌های مالی بانک به تصویب می‌رسد، خط مشی سال آینده بانک توسعه اسلامی نیز توسط وزرای قتصاد عضو تعیین می‌شود.
وی با اشاره به پیشنهاد ایران که در این نشست مطرح خواهد شد، گفت: یک پیشنهاد مهم پنجره تامین مالی ترجیحی است که با نرخ‌های ترجیحی و حمایتی بتواند از طرح‌ها در کشورهایی که نیاز به پروژه‌های حمایتی دارند استفاده کند. جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد خود را برای تاسیس این پنجره تامین مالی ترجیحی ارائه داده است و امیدواریم مصوب شود.
خاندوزی خبر داد: یکی از نکاتی که در دستور کار مذاکرات ما با بانک توسعه اسلامی است؛ اضافه کردن سه پروژه مهم حوزه بهداشتی درمانی و دانش بنیان کشور به ۱۱ پروژه‌ای است که قبلاً تامین مالی آنها توسط بانک توسعه اسلامی انجام شد.
وی تاکید کرد: در حاشیه اجلاس سالانه جلساتی با وزرای اقتصادی کشور‌های عضو به خصوص کشور‌های هدف که نقش پررنگ تری در تعاملات اقتصادی ما دارند به ویژه در خاورمیانه و شمال آفریقابه صورت دوجانبه تنظیم کرده‌ایم؛ البته دیدار مفصلی با همتای سعودی خود خواهم داشت.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»